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汉邦科技: 汉邦科技：董事会战略委员会工作制度内容摘要

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2025-09-11 20:31:36

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（原标题：汉邦科技：董事会战略委员会工作制度）

江苏汉邦科技股份有限公司董事会战略委员会工作制度于2025年9月发布，旨在规范战略委员会的议事程序，适应公司战略发展需要。战略委员会为董事会下设专门机构，由至少3名具备专业知识和商业经验的董事组成，委员由董事长或董事提名，董事会选举产生。召集人由董事长担任，负责主持会议、督促决议执行并向董事会报告。委员会职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作等事项并提出建议，可聘请中介机构提供专业意见。会议须2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议可采用现场或通讯方式召开，会议记录保存不少于10年。委员连续两次缺席会议的，董事会可撤销其职务。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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