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天元股份: 关于延期召开2025年第一次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告内容摘要

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2025-09-11 20:21:19

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（原标题：关于延期召开2025年第一次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告）

广东天元实业集团股份有限公司决定将原定于2025年9月19日召开的2025年第一次临时股东大会延期至2025年9月22日14:50召开，股权登记日仍为2025年9月11日。本次股东大会增加临时提案《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该提案由股东罗耀东先生提议并经董事会审议通过。会议审议事项包括《关于变更注册资本、变更经营范围、修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》及新增的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，现场会议地点为广东省东莞市清溪镇青滨东路128号公司会议室。

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