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汉仪股份: 第二届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

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2025-09-11 20:17:42

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（原标题：第二届董事会第二十七次会议决议公告）

北京汉仪创新科技股份有限公司于2025年9月10日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名谢立群、周红全、马忆原、朱习成、冷怀晶为第三届董事会非独立董事候选人，提名刘辉、曲新、苗丁为独立董事候选人，尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及多项治理制度修订与制定议案，部分需提交股东大会审议。会议同意将“汉仪字库资源平台建设项目”等多个募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。所有议案均获通过，无反对票。

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