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天元股份: 第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-09-11 20:16:37

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（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）

广东天元实业集团股份有限公司于2025年9月11日以通讯表决方式召开第四届董事会第八次会议，应到董事7人，实际出席会议并表决的董事7人，会议由董事长周孝伟主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提交股东大会审议。同时审议通过《关于延期召开2025年第一次临时股东大会并增加临时提案的议案》。上述决议公告已同步披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网。公司董事会保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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