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华瓷股份: 独立董事专门会议议事规则（202509）内容摘要

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2025-09-11 19:17:34

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（原标题：独立董事专门会议议事规则（202509））

湖南华联瓷业股份有限公司独立董事专门会议议事规则规定，独立董事专门会议由全体独立董事组成，对关联交易、承诺变更、公司被收购时的决策等事项须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会、董事会会议、公开征集股东权利等职权，也需经专门会议审议通过。会议可由半数以上独立董事提议召开，通知提前2日发出，紧急情况可豁免。会议可通过现场或电子方式召开，须有过半数独立董事出席。表决实行一人一票，经全体独立董事过半数同意通过。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年。独立董事负有保密义务。本规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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