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华瓷股份: 董事会秘书工作细则（202509）内容摘要

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2025-09-11 19:17:14

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（原标题：董事会秘书工作细则（202509））

湖南华联瓷业股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，须具备相关专业知识和任职资格，取得董事会秘书资格证书。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作及法律法规规定的其他职责。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，不得无故解聘。出现不符合任职资格、连续三个月不能履职等情况，董事会应在一个月内终止聘任。公司应为其履职提供便利，支持配合其工作。董事会秘书离任需接受审查并移交文件，签署保密协议。空缺期间由董事长或指定人员代行职责。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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