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华瓷股份: 第五届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-11 19:05:38

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（原标题：第五届董事会第二十一次会议决议公告）

湖南华联瓷业股份有限公司于2025年9月11日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，拟将“股东大会”调整为“股东会”，删除监事会相关内容，由审计委员会行使监事会职权，并明确董事会中应有1名职工代表董事。会议审议通过多项制度修订与制定议案，包括《独立董事制度》《对外担保决策制度》等。会议同意召开2025年第五次临时股东大会。董事会提名许君奇、丁学文、许嘉静、肖文慧、刘静为第六届董事会非独立董事候选人；提名王红艳、李玲、刘绍军为独立董事候选人。上述选举事项尚需提交股东大会审议或经深交所备案无异议后提交股东大会审议。所有议案表决结果均为全票通过。

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