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科隆股份: 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告内容摘要

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2025-09-11 18:41:45

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告）

辽宁科隆精细化工股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式。现场会议时间为当日13:30，地点为辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室。网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。股权登记日为2025年9月9日。会议审议《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定及修订公司部分制度的议案》，后者包含8项子议案。其中，修订公司章程及《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别表决事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。登记时间为2025年9月11日，可通过信函或传真方式办理。会议联系方式：何红宇、喻靖博，电话0419-5589876，传真0419-5589877。

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