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美晨科技: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

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2025-09-11 18:31:01

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

山东美晨科技股份有限公司将于2025年9月29日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室。股权登记日为2025年9月22日，出席会议对象包括当日收市后登记在册的股东或其代理人、公司董事、高级管理人员及聘请的律师。会议审议《关于向关联方申请融资借款额度并授权签署相关协议暨关联交易的议案》和《关于拟变更会计师事务所的议案》，其中第一项议案关联方需回避表决。本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年9月29日。登记时间为2025年9月26日，异地股东可采用信函或传真方式登记。会议资料备于公司证券事务部，与会人员食宿及交通费用自理。

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