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美晨科技: 第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-11 18:29:13

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（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）

山东美晨科技股份有限公司于2025年9月11日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于向关联方申请融资借款额度并授权签署相关协议暨关联交易的议案》，拟向控股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司申请不超过13亿元人民币的借款额度，具体金额以合同为准，授权期限自股东会审议通过起不超过一年。会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟将2025年度审计机构变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。会议还审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年9月29日召开临时股东会。上述议案均获全票通过，部分事项尚需提交股东会审议。

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