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五洲特纸: 五洲特种纸业集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-09-11 18:28:57

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（原标题：五洲特种纸业集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告）

五洲特种纸业集团股份有限公司于2025年9月11日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》，选举李英女士、汪志锋先生、张益焕先生为第三届董事会审计委员会成员，李英女士为召集人，任期至第三届董事会任期届满。审计委员会成员均为独立董事，符合相关规定。会议还审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，公司以自有资金对五洲特种纸业（江西）有限公司增资78,000万元，其注册资本将由110,000万元增至188,000万元，公司持股比例不变。本次增资不会对公司合并报表及财务状况产生重大不利影响。表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。

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