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康欣新材: 康欣新材2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-11 17:28:48

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（原标题：康欣新材2025年第二次临时股东大会会议资料）

康欣新材料股份有限公司拟取消监事会，现任监事将不再担任相关职务，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度予以废止，并修订《公司章程》。该事项依据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况提出，具体内容详见公司于2025年9月11日披露的公告（编号：2025-048）及修订后的公司章程。同时，公司修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，依据包括《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等最新法规，结合管理实践进行调整，具体内容详见同日披露的《康欣新材料股份有限公司证券管理制度》（2025年9月）。上述议案提交2025年第二次临时股东大会审议。

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