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安杰思: 安杰思董事会议事规则内容摘要

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2025-09-11 02:40:02

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（原标题：安杰思董事会议事规则）

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履职，提升运作效率与科学决策水平。规则依据《公司法》《公司章程》等制定，明确董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬、信息披露管理等多项职权。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应回避关联议案表决，会议记录、纪要及决议须签字确认并存档，保存期限不少于10年。本规则由董事会负责解释，自股东会批准之日起生效。

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