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贝达药业: 贝达药业股份有限公司董事会议事规则（草案）（2025年9月）内容摘要

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2025-09-11 01:16:45

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（原标题：贝达药业股份有限公司董事会议事规则（草案）（2025年9月））

贝达药业股份有限公司董事会议事规则（草案）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履职。董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议在特定情形下召开，如股东、董事、监事会等提议。董事会会议由董事长召集和主持，会议通知需提前发出，特殊情况可缩短时限。会议应有过半数董事出席方可举行，董事可委托他人代为出席，但有限制性规定。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数赞成通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应回避与其有关联关系的提案表决。会议记录及决议由董事签字确认，档案保存期限十年以上。本规则经股东大会审议通过后生效，自公司H股在香港联交所上市之日起施行。

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