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航天动力: 航天动力董事会秘书工作细则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-11 01:00:08

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（原标题：航天动力董事会秘书工作细则（2025年9月修订））

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年9月修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需具备财务、管理、法律等专业知识及上交所认可的资格证书。董事会秘书负责信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理、资本市场战略协助及规范运作培训等职责。公司应为其履职提供便利，董事、高管及相关人员须配合。董事会秘书有权列席相关会议，查阅文件，了解公司经营情况。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。解聘需有充分理由，并报上交所。出现违规、失职等情况时应被解聘。任期内需定期参加上交所后续培训。本细则自董事会审议通过之日起生效，原制度废止。

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