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兴业银锡: 2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-11 00:45:00

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（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司于2025年9月10日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》及《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》。各项议案均获表决通过，其中前四项为特别决议事项，已获出席股东大会所持表决权的2/3以上通过。出席会议股东及代理人共328人，代表股份540,646,373股，占公司总股份的30.4480%。北京市金杜律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

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