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峰岹科技: 2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-11 00:42:35

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（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）

峰岹科技（深圳）股份有限公司于2025年9月10日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长BI LEI先生主持，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议的股东共56名，代表表决权股份39,948,402股，占公司总股本的35.1268%。会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并废止<监事会议事规则>的议案》《关于制定及修订公司治理制度的议案》《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》和《关于开展外汇套期保值业务的议案》，所有议案均获通过，无被否决议案。其中议案1和议案3为特别决议议案，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。A股中小投资者对议案3、4进行了单独计票。上海市锦天城（深圳）律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

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