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永兴材料: 2025年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-11 00:33:41

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（原标题：2025年第二次临时股东大会的法律意见书）

永兴特种材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月10日召开，采用现场与网络投票相结合方式。会议审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》等。其中，部分公司治理制度包括独立董事工作制度、募集资金管理办法、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度。会议以累积投票制选举高兴江、邹伟民、姚国华、郑卓群、李郑周为第七届董事会非独立董事；选举朱光、叶芙蕾、徐宇辰为第七届董事会独立董事。表决程序合法，结果有效。中小投资者投票情况已单独统计。

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