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安杰思: 安杰思董事会议事规则内容摘要

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2025-09-11 00:11:43

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（原标题：安杰思董事会议事规则）

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率与科学决策水平。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管、制定基本管理制度等多项职权，且职权不得授权他人行使。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议应有过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应回避关联议案表决，会议记录由董事、董事会秘书及记录人员签字，档案保存不少于10年。本规则自股东会批准之日起生效。

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