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安乃达: 2025年第二次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-09-10 21:53:02

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（原标题：2025年第二次临时股东会会议资料）

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料包括会议须知、议程及三项议案。会议于2025年9月15日现场与网络投票结合召开。议案一为2025年半年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发34,924,500.00元，占当期归母净利润的46.34%。议案二拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》并办理工商变更登记，删除监事会相关条款，增加职工董事及独立董事等内容。议案三为修订公司部分内部管理制度，涵盖《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外担保管理制度》等11项制度，确保公司治理符合最新法律法规要求。会议由律师见证并出具法律意见书。

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