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罗曼股份: 罗曼股份：董事会提名委员会工作细则内容摘要

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2025-09-10 21:39:47

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（原标题：罗曼股份：董事会提名委员会工作细则）

上海罗曼科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年9月修订）规定，提名委员会为董事会设立的专门机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会可研究董事会规模与构成，搜寻合格人选，审查候选人资格，提出建议并提交董事会审议。董事会未采纳建议时需记载理由并披露。委员会可聘请中介机构协助工作，费用由公司承担。会议决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，委员有保密义务。本细则自董事会审议通过之日起生效。

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