（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
深圳南山热电股份有限公司于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式，审议通过《关于变更经营范围并修订公司〈章程〉的议案》《关于修订公司〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订公司〈股东大会网络投票实施细则〉并更名为〈股东会网络投票实施细则〉的议案》。所有议案均获通过，其中前三项为特别表决事项，经出席股东所持有效表决权三分之二以上同意。表决结果显示，中小股东对上述议案反对比例较高。会议决议合法有效。即日起公司不再设置监事会，原《监事会议事规则》废止，监事会成员中部分继续担任公司其他职务，部分不再担任公司任何职务。公司对原监事履职期间的贡献表示感谢。
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