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康欣新材: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-09-10 18:48:55

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600076，证券简称：康欣新材，公告编号：2025-051。康欣新材料股份有限公司将于2025年9月26日9点30分在湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合方式。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月26日交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月19日。会议审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，均为特别决议议案。现场会议登记时间为2025年9月25日，联系人：冯烈，联系电话：0712-8102866。本次会议会期半天，与会股东费用自理。

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