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天承科技: 第二届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-09-10 18:46:39

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（原标题：第二届董事会第二十二次会议决议公告）

上海天承科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2025年9月9日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长童茂军召集，应出席董事6人，实际出席6人。会议审议通过《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意取消此前经第二届董事会第二十次会议审议通过的使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并终止公司关于使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助的承诺。表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。相关公告详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告编号2025-059文件。本次会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

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