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欧派家居: 欧派家居第四届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

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2025-09-10 18:46:33

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（原标题：欧派家居第四届董事会第二十九次会议决议公告）

欧派家居集团股份有限公司于2025年9月10日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过多项议案。会议提名姚良松、谭钦兴、姚良柏为第五届董事会非独立董事候选人；提名李新全、鲁晓东、王卫为独立董事候选人，任期均为三年，相关议案将提交股东会以累积投票方式表决。会议通过变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订部分公司治理制度的议案，后者部分修订尚需股东会审议。独立董事津贴确定为每人每年16.5万元（税前），李新全、鲁晓东回避表决，该议案亦需股东会审议。会议决定召开2025年第三次临时股东会。所有议案表决结果均为全票通过，无反对或弃权票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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