（原标题：关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告）
证券代码：600076 证券简称：康欣新材公告编号:2025-048
康欣新材料股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年9月10日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，现任监事不再担任监事职务，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，并对《公司章程》进行修订。修订内容包括：“股东大会”调整为“股东会”；删除“监事”“监事会”相关描述，调整为“审计委员会”；其他修订详见《〈公司章程〉修订对照表》。修订后条款序号相应调整，全文已披露于上海证券交易所网站。上述事项尚需提交股东大会审议批准。在生效前，监事会及监事继续履职。公司对监事会履职期间的贡献表示感谢。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
2025年9月10日
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