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蕾奥规划: 董事会执行委员会工作细则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-10 17:12:30

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（原标题：董事会执行委员会工作细则（2025年9月））

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司设立董事会执行委员会，作为董事会领导下的日常经营管理决策机构，对董事会负责。执行委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于一人，委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，董事会选举产生，设主任委员一名，任期与董事会一致。委员会下设工作组，设在董事会办公室，负责日常联络和会议组织。主要职责包括贯彻落实董事会决议、拟定投资融资等经营方案、督促检查经营目标落实情况及董事会授权事项。会议须三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，表决可采用投票或通讯方式，会议记录由董事会秘书保存十年，会议内容及决议须保密并书面报董事会。本细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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