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山大电力: 关于修订、废止和制定公司部分治理制度的公告内容摘要

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2025-09-10 13:22:44

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（原标题：关于修订、废止和制定公司部分治理制度的公告）

山东山大电力技术股份有限公司于2025年9月9日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过修订、废止和制定公司部分治理制度的议案。根据相关法律法规及公司实际情况，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行修订，废止《监事会议事规则》，制定《独立董事专门会议工作制度》《舆情管理制度》等新制度。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《对外投资管理制度》《对外融资管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》等需提交股东大会审议通过后生效。相关制度修订及制定情况详见巨潮资讯网披露内容。

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