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山大电力: 董事会秘书工作制度内容摘要

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2025-09-10 13:16:23

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（原标题：董事会秘书工作制度）

山东山大电力技术股份有限公司董事会秘书工作制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连任。其任职资格包括大学专科以上学历、相关专业经验、取得交易所资格证书等，不得存在《公司法》规定的不得任职情形。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责，对公司和董事会负责。公司应为其履职提供便利，不得无故解聘。秘书空缺期间，董事会应指定人员代行职责，超过三个月由董事长代行。公司聘任后应及时公告并向交易所提交资料。本制度自董事会批准后生效，解释权属董事会。

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