大庆华科: 大庆华科股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：大庆华科股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

大庆华科股份有限公司于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，现场与网络投票相结合，出席股东29人，代表股份82,736,700股，占公司有表决权股份总数的63.8206%。会议审议通过了11项议案，包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事选举累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《对外捐赠管理办法》《董事差旅费管理制度》《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》，调整2025年度日常关联交易预计，以及采用累积投票制选举张彩虹、吕印达为第九届董事会非独立董事。所有议案均获通过，其中议案1为特别决议，议案10涉及关联交易，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司回避表决。黑龙江司洋律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会合法有效。