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大庆华科: 大庆华科股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-09-10 01:26:04

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（原标题：大庆华科股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告）

大庆华科股份有限公司于2025年9月9日召开第九届董事会第六次会议，应参会董事11名，实际参会11名，会议由董事长张彩虹女士主持。会议选举张彩虹女士为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满。同时审议通过董事会专门委员会组成人员调整方案，包括战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会的成员名单。会议通过关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案，以及聘任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案，上述两项议案将提交股东会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东会。所有议案表决结果均为11票同意，0票反对，0票弃权。相关公告详见2025年9月10日《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

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