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厦门信达: 厦门信达股份有限公司董事会决议公告内容摘要

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2025-09-10 00:55:51

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（原标题：厦门信达股份有限公司董事会决议公告）

厦门信达股份有限公司于2025年9月9日召开第十二届董事会二〇二五年度第十次会议，审议通过多项议案。公司拟使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，用于主营业务相关生产经营。会议审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计与风险控制委员会实施细则》《独立董事制度》及《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的议案，其中部分议案需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第三次临时股东大会，时间为2025年9月26日。相关公告及文件于2025年9月10日刊登在指定信息披露媒体。

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