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*ST海华: 青海华鼎实业股份有限公司董事会专门委员会工作细则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-10 00:28:11

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（原标题：青海华鼎实业股份有限公司董事会专门委员会工作细则（2025年9月修订））

青海华鼎实业股份有限公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责。战略委员会由3-5名董事组成，至少含1名独立董事，研究公司长期发展战略、重大投资融资及资本运作等并提出建议。提名委员会由3名董事组成，独立董事占多数，负责董事及高管人选的遴选、审核及提名建议。审计委员会由3名不在公司任高管的董事组成，独立董事过半，负责财务信息审核、外部与内部审计监督、内部控制评估等。薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占多数，负责制定董事及高管薪酬政策、考核标准及股权激励计划等。各委员会均设主任委员，会议决议须经全体委员过半数通过，相关建议未被董事会采纳的需在决议中说明理由并披露。本细则自董事会审议通过后生效。

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