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*ST海华: 青海华鼎第八届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-10 00:23:10

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（原标题：青海华鼎第八届董事会第二十五次会议决议公告）

青海华鼎实业股份有限公司于2025年9月9日以通讯方式召开第八届董事会第二十五次会议，应到董事9人，实到9人，会议由董事长王封主持，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，相关修订内容详见公司披露的公告（临2025-035）。同时审议通过《关于修订部分内部治理制度的议案》，对股东会议事规则、董事会议事规则等七项制度进行修订，其中两项需提交股东会审议。会议还审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年9月25日召开临时股东会，审议取消监事会及修订公司章程、股东会议事规则和董事会议事规则等事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

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