（原标题：第九届董事会第四次会议决议公告）
深圳莱宝高科技股份有限公司于2025年9月9日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，拟不再设置监事会及监事岗位，监事会职权由董事会审计委员会行使。修订后的《公司章程》等相关制度将提交股东大会审议。会议还审议通过了修订《公司独立董事工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《选聘会计师事务所专项制度》、《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》等议案，相关修订文件已于2025年9月10日登载于巨潮资讯网。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。所有议案表决结果均为12票同意、0票反对、0票弃权。
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