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明阳智能: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-09 21:49:19

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（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

明阳智能2025年第二次临时股东大会于2025年9月9日召开，会议由董事樊元峰主持，采取现场与网络投票相结合方式，表决结果合法有效。出席会议股东及代理人共777人，代表有表决权股份总数的41.6143%。会议审议通过了关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等非累积投票议案，以及选举张超、林茂亮为第三届董事会非独立董事的累积投票议案。其中，取消监事会并废止《监事会议事规则》议案获99.7317%同意。所有议案均获通过，无否决议案，无关联股东回避表决。北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、表决结果合法有效。

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