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爱玛科技: 爱玛科技2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-09 21:40:20

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（原标题：爱玛科技2025年第二次临时股东大会决议公告）

爱玛科技集团股份有限公司于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式召开，由董事王春彦主持。出席会议的股东共374人，代表有表决权股份总数的71.1267%。会议审议通过了关于取消监事会、变更注册资本并重新制定《公司章程》的议案，该议案为特别决议事项，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。同时审议通过了修订多项公司内部治理制度的子议案，以及第六届董事会非独立董事2025年度薪酬、独立董事津贴、续聘会计师事务所等议案。会议还以累积投票方式选举张剑、段华、张格格、高辉、彭伟为第六届董事会非独立董事，孙明贵、刘俊峰、马军生为独立董事。北京海润天睿律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。

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