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*ST海源: 第六届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-09-09 21:00:37

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（原标题：第六届董事会第十七次会议决议公告）

江西海源复合材料科技股份有限公司于2025年9月9日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名刘浩、唐茂辉、王辉、李杨、潘振海、张奇彦为第七届董事会非独立董事候选人；提名张学记、华金秋、王澎为独立董事候选人。独立董事任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，上述两项议案均需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第三次临时股东大会，会议召开时间为2025年9月25日。所有议案表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权。

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