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北京科锐: 董事会秘书工作规则内容摘要

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2025-09-09 20:31:45

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（原标题：董事会秘书工作规则）

北京科锐集团股份有限公司董事会秘书工作规则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需具备财务、管理、法律专业知识及良好职业道德。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连任。公司应同时聘任证券事务代表协助其工作。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议组织筹备、保密工作、股票变动管理等职责，并应遵守法律法规及公司章程，忠实勤勉履职。公司应为其履职提供必要条件，任何机构和个人不得干预其正常履职行为。秘书离任前须接受离任审查并完成工作移交。本规则自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

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