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宝鼎科技: 第五届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

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2025-09-09 20:15:59

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（原标题：第五届董事会第二十六次会议决议公告）

宝鼎科技股份有限公司于2025年9月9日召开第五届董事会第二十六次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长张旭峰主持，表决程序符合相关规定。会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，同意选举张旭峰为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第五届董事会任期届满，法定代表人未发生变更。同时审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》，确认审计委员会由邹海波、杨维生、张旭峰组成，独立董事占多数，会计专业人士邹海波担任召集人。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

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