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司尔特: 第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-09-09 20:15:52

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（原标题：第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告）

安徽省司尔特肥业股份有限公司于2025年9月9日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟根据新修订的法律法规对公司章程进行修改，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度修订及新制定共19项。会议审议通过董事会换届选举议案，提名袁其荣、袁鹏、胡蓁、徐俊、左声兵为第七届董事会非独立董事候选人，魏朱宝、朱克亮、沙风为独立董事候选人，任期三年，尚需股东大会审议。独立董事候选人任职资格需深圳证券交易所审核无异议。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，时间定于2025年9月25日。上述部分议案尚需提交股东大会审议，公告内容真实、完整，不存在虚假记载。

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