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永达股份: 湘潭永达机械制造股份有限公司独立董事专门会议工作制度内容摘要

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2025-09-09 19:11:39

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（原标题：湘潭永达机械制造股份有限公司独立董事专门会议工作制度）

湘潭永达机械制造股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用，保护股东权益。独立董事专门会议由全体独立董事参加，讨论事项包括应披露的关联交易、承诺变更方案、被收购事项决策等，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会等，也需经专门会议审议通过。会议可现场或通讯方式召开，须过半数独立董事出席。会议决议实行一人一票，须经全体独立董事过半数同意通过。会议记录须真实、准确、完整，独立董事须签字确认，资料保存至少10年。本制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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