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诚邦股份: 诚邦生态环境股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-09 19:03:47

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（原标题：诚邦生态环境股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

诚邦生态环境股份有限公司2025年第二次临时股东大会将于2025年9月15日召开，会议采用现场与网络投票相结合方式。会议审议十二项议案，包括修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《累计投票制实施细则》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订《募集资金使用管理制度》，以及制定公司未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划。上述议案均依据《公司法》《章程指引》《上市规则》等法规，结合公司实际情况提出，旨在完善公司治理结构，促进规范运作。相关文件已于2025年8月23日或8月30日在上海证券交易所网站披露。

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