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*ST天微: 2025年第二次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-09-09 17:29:58

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（原标题：2025年第二次临时股东会会议资料）

四川天微电子股份有限公司将于2025年9月18日召开第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。会议由董事会召集，董事长巨万里主持。审议议案包括《关于公司第二届董事会非独立董事候选人津贴方案的议案》及《关于选举董事的议案》。因原非独立董事杨有新先生逝世，董事会成员减少，会议拟补选巨万夫先生为第二届董事会非独立董事，任期至本届董事会任期届满。巨万夫先生将按其所任职务领取薪酬，不另领取董事津贴。现场会议于当日14:30在成都双流区公司办公楼九楼会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议将推选计票人、监票人，表决结果将结合现场与网络投票情况公布。

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