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成都华微: 2025年第一次临时股东会会议资料内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-09 17:22:51

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（原标题：2025年第一次临时股东会会议资料）

成都华微电子科技股份有限公司拟召开2025年第一次临时股东会，审议三项议案。一是取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》相关条款。二是修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《累计投票实施制度》五项治理制度，原《监事会议事规则》将废止。三是补选非独立董事，因董事会成员拟由7名增至9名，股东中国振华电子集团有限公司推荐孙鑫先生为非独立董事候选人，任期至第二届董事会届满。会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。具体内容详见公司于2025年8月29日披露的相关公告。

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