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星德胜: 星德胜2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-09 17:22:08

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（原标题：星德胜2025年第二次临时股东大会会议资料）

星德胜科技(苏州)股份有限公司拟召开2025年第二次临时股东大会，会议时间为2025年9月16日，采取现场与网络投票相结合方式。会议审议两项议案：一是取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》并办理工商变更登记，现任监事职务将解除，《监事会议事规则》废止；二是制定及修订部分治理制度，包括《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及其关联方资金占用制度》《募集资金管理制度》，具体内容已披露于上海证券交易所网站。相关议案已获董事会或监事会审议通过，提请股东大会审议。

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