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北矿科技: 北矿科技2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-09 17:10:35

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（原标题：北矿科技2025年第一次临时股东大会会议资料）

北矿科技股份有限公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接。根据新《公司法》及相关规定，修订《公司章程》，调整公司治理结构，取消监事会及监事相关条款，完善股东会、董事会等权责，并新增控股股东、实际控制人、独立董事及专门委员会等内容。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等制度。上述议案已由第八届董事会第十四次会议审议通过，提请2025年第一次临时股东大会审议，并授权董事会办理工商变更等事宜。

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