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信测标准: 深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会秘书工作细则内容摘要

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2025-09-09 00:38:37

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（原标题：深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会秘书工作细则）

深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连任。董事会秘书需具备大学本科以上学历及财务、法律等相关专业知识，从事管理工作三年以上，且不得存在《公司法》等规定的不得任职情形。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会及股东大会、保密工作、督促合规等。公司应在董事会秘书空缺后三个月内聘任，空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月董事长代行。董事会秘书解聘需有充分理由，并及时报告交易所。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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