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信测标准: 深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-09-09 00:38:01

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（原标题：深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会议事规则）

深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名，可设副董事长。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可书面、电话等方式通知。会议应有过半数董事出席，表决实行一人一票。关联交易、对外担保等重大事项需经无关联关系董事过半数通过，不足三人的应提交股东会审议。董事会决议须及时披露，会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年。本规则经股东会批准后生效，由董事会负责解释。

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