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国际医学: 董事会议事规则内容摘要

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2025-09-09 00:25:15

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（原标题：董事会议事规则）

西安国际医学投资股份有限公司董事会议事规则（2025年第一次临时股东会修订通过）明确董事会为公司常设决策机构，对股东会负责。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。董事长主持董事会会议，督促决议执行，不得超越职权。董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过。董事连续两次未亲自出席视为不能履职，独立董事须亲自出席或委托其他独立董事。董事会决议违反法律法规致公司受损的，参与董事承担赔偿责任，但表决时提出异议并记载的可免责。本规则为公司章程附件，由董事会制定，股东会批准。

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